Política de AML y KYC de JugaBet en Argentina

Nuestras políticas de AML y KYC están diseñadas para prevenir y reducir el riesgo de actividades ilegales en la plataforma. Seguimos estándares internacionales orientados a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y aplicamos controles para proteger a los usuarios y a la empresa. También buscamos cumplir con las normas legales aplicables a nuestras operaciones, incluidos los requisitos locales que puedan alcanzar a los usuarios en Argentina.

Al momento de realizar tu registro en JugaBet aplicamos el protocolo KYC para confirmar la titularidad de tu cuenta y garantizar la máxima protección en todos tus pagos. Para la verificación, podemos solicitar:

• Una copia a color de tu pasaporte, incluyendo la página con fotografía y datos, además de la página de dirección en caso de que figure;
• Una copia a color de tu DNI (Documento Nacional de Identidad);
• Confirmación del número de teléfono;
• Licencia de conducir vigente, si se solicita;
• Factura de servicios en concepto de comprobante de domicilio, si se solicita.

Si es necesario, podemos solicitar otros documentos para completar las verificaciones.

Utilizamos controles AML para detectar y detener actividades sospechosas.

• Supervisamos depósitos, retiros y transacciones de apuestas para detectar patrones inusuales;
• Bloqueamos o suspendemos cuentas durante controles internos cuando la actividad parece sospechosa;
• Permitimos retiros solo después de la verificación de identidad y de completar un cuestionario;
• Exigimos que los retiros se realicen únicamente al titular verificado de la cuenta, no a terceros;
• No permitimos transferencias internas entre usuarios;
• Solicitamos información adicional cuando el método de retiro difiera del método de depósito;
• Aplicamos controles reforzados para usuarios vinculados a jurisdicciones de mayor riesgo.

Debes cumplir las reglas de JugaBet y ayudar a mantener la plataforma segura.

• Proporcionar datos personales reales y completos;
• Utilizar únicamente fondos que poseas legalmente y estés autorizado a usar;
• Evitar cualquier acción que pueda ocultar el origen de los fondos;
• No intentar retirar fondos a terceros ni utilizar cuentas de pago de otras personas;
• Enviar documentos e información adicional cuando los solicitemos para verificaciones.

Revisamos regularmente las transacciones de los usuarios para detectar movimientos de dinero sospechosos.

• Podemos solicitar documentos e información adicional en cualquier momento para completar controles AML;
• Podemos investigar, bloquear, suspender o cerrar una cuenta en el sitio o la JugaBet app si sospechamos fraude o actividad ilegal;
• Podemos cancelar pagos, detener transacciones y retener fondos durante una investigación;
• Podemos compartir datos de usuarios con socios de pago y autoridades cuando la ley lo requiera;
• Podemos conservar datos de usuarios y transacciones durante al menos cinco años;
• Podemos rechazar el procesamiento de una transacción que consideremos sospechosa.

No somos responsables por pérdidas del usuario que ocurran debido a la aplicación de reglas AML, incluyendo bloqueos de cuenta, reversión de pagos o retrasos causados por verificaciones.